公告日期：2018-09-03

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2018-085
证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：新时代证券
玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

2018年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长林姝宏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数40,950,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2018-085
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司2018年半年度权益分派预案>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-077）。
2.议案表决结果：

同意股数40,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（二） 审议通过《关于<公司拟对外投资成立控股子公司>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于<公司拟对外投资成立控股子公司的公告>（公告编号：2018-075）。
2.议案表决结果：

同意股数40,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2018-085
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、 备查文件目录
《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》

特此公告。

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司
董事会

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