公告日期：2024-01-16

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2024-004

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡晓丹
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡晓丹女士为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经全体监事一致同意，选举胡晓丹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经公司核

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2024-004

查，胡晓丹女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。