公告日期：2023-10-10

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2023-046

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林姝宏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,144,629 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2023-046

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张海军因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李雪峰因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,144,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、 备查文件目录

《2023 年第四次临时股东大会决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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