公告日期：2023-09-22

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2023-044

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长林姝宏女士
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2023-044

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023
年第四次临时股东大会。请会议审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2023-044

《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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