公告日期：2023-08-18

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

章 程

（二零二三年八月十八日修订）

经二零二三年八月十八日二零二三年第二次临时股东大会审议通过

目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 董事长...... 23

第三节 董事会...... 23

第四节 董事会秘书(上市公司要求)...... 27
第六章 监事会...... 28

第一节 监 事...... 28

第二节 监事会主席...... 28

第三节 监事会...... 29
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度...... 31

第二节 内部审计...... 32

第三节 外部审计...... 32
第九章 劳动人事...... 33
第十章 通知...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 34
第十二章 章程修改...... 36
第十三章 投资者关系管理...... 36
第十四章 附 则...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司（以下简称公司）、
股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有限公司。
公司在北京市工商行政管理局朝阳分局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司根据《中国共产党章程》有关规定及《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司名称及住所

公司注册名称：玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

英文名称：90Future Technology Industry (Beijing) Group Co.Ltd.

公司住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-208

第四条 公司注册资本为人民币 4727.7650 万元。

第五条 公司经营期限为：自股份公司成立之日起 30 年。

第六条 公司董事长担任公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉公司、公司的其他股东，以及公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或者向公司住所地人民法院提起诉讼。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理级管理人员、董事会秘
书、财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨为：以企业管理培训落地为核心，汇聚国内外先进的经营
理念和管理思想，整合行业资源，为成长型企业提供管理咨询培训服务，引领企业家“用良知做事”的经营哲学和“知行合一”……
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