公告日期：2023-07-18

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-026

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

对外投资设立全资控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

因公司发展需要，公司拟成立全资控股子公司九润科技产业（三河）有限公司（最终以工商管理部门核准登记为准），注册资本 50 万。公司经营范围：组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；企业管理。（最终以工商管理部门核准登记为准）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司对外投资是新设公司，因此不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-026

（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第三十八次会议
审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司的议案》，表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：九润科技产业（三河）有限公司

注册地址：廊坊市三河市燕郊开发区京津冀（河北三河）人力资源服务产业园 345 室

主营业务：企业管理咨询

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或持 实缴金额
投资人名称 出资方式

资金额 股比例


玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-026

玖零互生文化发展（北 货币 500,000.00 100% 0

京）股份有限公司 元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源为公司自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟成立全资控股子公司九润科技产业（三河）有限公司。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

根据公司的发展规划，本次投资是优化公司战略布局，扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平，有利于公司持续发展。（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形， 从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。


玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-026

五、 备查文件目录

《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司
董事会
2023 年……
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