公告日期：2023-06-01

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-024

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长林姝宏女士
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行 必要程序。
（二） 会议出席情况


玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与必橙信息科技（南京）有限公司（以下简称“必橙科技”）共同投资设立大商之道玖零信息科技产业（三河）有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 1000 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，必橙科技认缴出资人民币490 万元，占注册资本的 49%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《第三届董事会第三十七次会议决议》

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

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