公告日期：2017-12-20

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年12月20日

2．会议召开地点：安徽天宇磁业股份有限公司一楼会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：张玉才

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。

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