公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-024



证券代码：870097 证券简称：天宇磁业 主办券商：华安证券



安徽天宇磁业股份有限公司



董事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年12月20日审议并通过：



任命徐红云女士为公司董事。任期自2017年第二次临时股东大



会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以电子邮件方式方式通知全体全体股东，



实际到会全体股东15人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数



的100.00%，会议由张玉才主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 10000000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-024



该任命董事徐红云持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的



10.00%。



(三)任命/免职原因



因董事胡世良先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推选，任命徐红云为公司董事，任职期限自2017年第二次临时股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



胡世良先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照公司章程的规定，公司需新任命一名董事。2017 年第二次临时股东大会通过了《关于提名徐红云女士为公司第一届董事会董事》的议案，徐红云女士的任命使公司董事会人数符合法定人数。任命之后，徐红云女士应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。



三、备查文件



经与会股东签字确认的《2017年第二次临时股东大会决议》。



安徽天宇磁业股份有限公司



董事会



2017年12月20日




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