公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-020



证券代码：870097 证券简称：天宇磁业 主办券商：华安证券



安徽天宇磁业股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话、邮件。



2、会议召开时间：2017年12月5日上午9：00



3、会议召开地点：安徽天宇磁业股份有限公司一楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：张玉才先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、会议审议情况



公告编号：2017-020



（一）审议通过《关于提名徐红云女士为公司第一届董事会董事的议案》。



1、议案内容



因董事胡世良先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推选，拟选举徐红云女士为公司董事，任职期限自股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。



徐红云女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



未涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容



根据《公司章程》规定，公司决定于2017年12月20日召开公



司2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-020



未涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《安徽天宇磁业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



安徽天宇磁业股份有限公司



董 事 会



2017年12月5日




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