公告日期：2017-11-20

公告编号： 2017-017

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证券代码： 870097 证券简称： 天宇磁业 主办券商：华安证券

安徽天宇磁业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：张玉才。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，

持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、

法规的规定。

公告编号： 2017-017

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(一)审议通过《关于股东为公司借款提供担保的关联交易议

案》。

1.议案内容

公司向合肥市国正小额贷款有限公司申请人民币借款 200 万元，

借款期限六个月，公司股东张玉才以其持有公司的 300 万股股份作为

股权质押，公司股东张玉才、徐红云、胡世良、岳武卫提供个人连带

责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，股东张玉才、

徐红云、胡世良、岳武卫应当回避表决。 张玉才先生持有公司 61.20%

的股份，为公司的控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长、

总经理； 徐红云女士持有公司 10.00%的股份，为公司的实际控制人

之一； 胡世良先生持有公司 15.00%的股份，为公司的股东，并担任

公司董事； 岳武卫先生持有公司 3.00%的股份，为公司的股东，并

担任公司董事、副总经理。

三、 备查文件目录

安徽天宇磁业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

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安徽天宇磁业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日


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