公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-015



证券代码：870097 证券简称：天宇磁业 主办券商：华安证券



安徽天宇磁业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。不需要相关部门的批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月20日上午9:00。



公告编号：2017-015



结束时间： 2017年10月20日上午11:00。



（五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为10月18日。股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：安徽天宇磁业股份有限公司一楼会议室。



二、会议审议事项



《关于股东为公司借款提供担保的关联交易议案》



公司向合肥市国正小额贷款有限公司申请人民币借款 200万



元，借款期限六个月，公司股东张玉才以其持有公司的 300 万股股



份作为股权质押，公司股东张玉才、徐红云、胡世良、岳武卫提供个人连带责任保证担保。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法 公告编号：2017-015



人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年10月20日上午9:00



（三）登记地点



安徽天宇磁业股份有限公司一楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：谢全红



联系电话：0551-87390222、0551-87390333



（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东或代表人交通费、食宿费自理。



（三）临时提案



请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《安徽天宇磁业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》安徽天宇磁业股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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