公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-011



证券代码：870097 证券简称：天宇磁业 主办券商：华安证券



安徽天宇磁业股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话、邮件。



2、会议召开时间：2017年8月24日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场。



5、会议召集人：董事长张玉才先生。



6、会议主持人：董事长张玉才先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



公告编号：2017-011



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》议案。



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转



让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn ）发布的《公司 2017



年半年度报告》予以汇报。公告编号：2017-010。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》规定本次议案不需要通过股东大会表决。



三、 备查文件目录



《安徽天宇磁业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》



特此公告。



公告编号：2017-011



安徽天宇磁业股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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