公告日期：2017-05-08

证券代码：870097 证券简称：天宇磁业 主办券商：华安证券



安徽天宇磁业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：岳武卫



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份8,370,000股，占公司股份总数的83.70%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2016年度董事会工作总结和汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 8,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



2016年度监事会工作的总结和汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 8,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告和2017 年度财务预



算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度财务决算



报告和2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(四)审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2016 年度利润



分配预案》,2016年度公司经审计的净利润为-958,497.89元，2016



年12月31日经审计的未分配利润为-974,033.07元，为了公司的长



远发展考虑，公司决定不分配利润。



2.议案表决结果：



同意股数 8,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(五)审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2016 年度的审计服务工作，现拟续聘华



普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 8,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(六)审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易议案》1.议案内容



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