公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-028

证券代码：870096 证券简称：新启成 主办券商：东吴证券
苏州新启成传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日上午 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 27 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
苏州市吴中区木渎镇玉山路 646号金枫广告产业园A幢4楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-029）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理

公告编号：2019-028

人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记, 传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 28 日 9:00-15:00

（三） 登记地点：苏州市吴中区木渎镇玉山路金枫广告设计产业园 A
幢 4 楼公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：葛璐

联系电话：0512-67689885
（二） 会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第三次会议决议

苏州新启成传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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