公告日期：2024-05-06

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券
柯美特建材集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870086 柯美特 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的四川律治律师事务所派出律师到场见证。
（七）会议地点

四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定于2024年4月29日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司2023年年度报告及其摘要是根据2023年的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2024]第 1-02668 号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2023 年度的真实运营状况。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会对 2023 年度的工作总结形成了《2023 年度董事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几方面：

公司 2023 年度总体经营情况；


公司主营业务及其经营状况；

公司主要财务指标；

董事会日常工作情况；

2024 年度董事会主要工作目标。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了 2023 年度财务决算报告，具体如下：

公司2023年实现营业总收入965,831,946.74元，较上年同期的911,889,885.10元，增长 5.92%。报告期内营业成本 847,170,910.07 元，较上年同期的795,778,767.76 元，增长 6.46%。报告期内净利润 19,879,623.92 元，较上年同期的 34,646,375.11 元，下降了 42.62%；扣除非经常性损益后的净利润 19,502,769.22元，较去年同期下降 36.73%。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定和 2024年 4 月 29 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第
1-02668 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公
司的未分配利润为 74,469,538.34 元，母公司未分配利润为 23,035,387.94 元。
为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。