公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-101

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司西南基地四川塑材第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：夏柱山
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对前期财务报表和附注的会计差错进行更正及追溯调整，

公告编号：2023-101

更正后的财务报表和附注更能准确反映公司财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》。

本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-099），《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2023-100），更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注详见《关于前期会计差错更正后的2022年度及2023年半年度财务报表和附注》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方资金占用及整改情况的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案的议
案》
1.议案内容：


公告编号：2023-101

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《柯美特建材集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》
（三）《柯美特建材集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度及2023 年半年度财务报表和附注》
（四）《关于柯美特建材集团股份有限公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案》

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