公告日期：2023-04-21

目 录


第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股东持股情况 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35

第三节 监事会决议 ......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算 ......41
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 争议解决 ...... 43
第十三章 附 则 ...... 43

柯美特建材集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护柯美特建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 柯美特建材集团股份有限公司经公司登记注册机关批准，由有限公
司整体变更设立。公司依法在工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第四条 设立方式：发起设立。

第五条 公司注册名称

中文名称：柯美特建材集团股份有限公司

第六条 公司住所：丹棱县丹棱镇机械产业园区。

邮政编码：620200

第七条 公司注册资本为人民币 6,280.30 万元。

第八条 公司的营业期限自 2006 年 1 月 17 日至长期。

第九条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：

建筑生活之美。

第十四条 公司的经营范围为：

塑料制品、铝合金制品、塑料机械、模具生产销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

第三章 股 份

第一节 股东持股情况

第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

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