公告日期：2023-04-21

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票√其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢庚保
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数60,377,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.1373%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。公司董事、监事、高级管理
人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募
集资金投资项目及可行性的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的持续发展，基于当前国内外市场环境、产业发展趋势、技术水平等因素，公司就本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目（以下简称“本次募投项目”）进行了可行性分析。公司本次发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 年产 2.6 万吨铝型材生产车间扩 6,679.54 6,679.54
建项目

2 绿色建材及工业铝型材技术研发 4,151.16 4,151.16
中心建设项目

3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00

合计 13,830.70 13,830.70

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号:2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,377,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司就本次公开发行股票募集资金存放设立资金专项账户，该账户不得存放非募集资金作其他用途，并根据股票发行方案规定的募集资金用途支取使用。

同时，公司拟就以上公开发行募集资金的有关专户存放事宜，与保荐机构、开户银行协商，并签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。

有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

经本次审议签署之协议生效后，如根据北交所……
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