公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-022



证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钱蒙翔先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。其中股东丁志静委托授权蔡红梅女士参加本次临时股东会，股东范俊委托授权钱蒙翔先生参加本次临时股东会。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杨湘宁先生、王斌先生因个人原因缺席；



公告编号：2020-022



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于股东要求查阅财务会计报告、会计账簿》议案

1.议案内容：



为全面核实公司经营、账目的真实性、完整性、合法性，让全体股东能了解公司真实的经营状况，落实《公司章程》股东查账权，落实公司内部审计制度，落实第二届董事会第四次会议决议（公告编号：2020-010）审议通过的《关于股东要求查阅财务会计报告、会计账簿的议案》，现提请股东大会：同意股东查阅公司及控股子公司的财务会计报告、会计账簿、银行流水、签订的合同等文件，保障中小股东的基本权利。

2.议案表决结果：



同意股数 3,778,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.79%；反对

股数 6,219,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.21%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、否决的原因



因公司第二届董事会第四次会议已同意股东查阅公司账簿，所以没有必要在股东大会上再审议此事。

（二）审议否决《关于对公司关联交易补充审议》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会第四次会议决议（公告编号：2020-010）否决了《关于股东、副董事长提请补充审议公司关联交易的议案》，因董事长姚斌认为“目前公司无需要披露的关联交易”。但公司与关联方公司发生的上述大额转账属于必须经董事会、股东大会审议的事项，不以审计报告作为认定“关联方和关联交易”的前提。因公司资金存在被关联方资金占用的情况，公司业务也受到关联方同业



公告编号：2020-022



竞争影响。根据《公司章程》和《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等规定，现提请股东大会：对公司已发生的交易、转账、账外经营等事项逐一查明，并补充审议。

2.议案表决结果：



同意股数 3,778,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.79%；反对

股数 6,219,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.21%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 否决的原因



公司目前不存在需要补充审议的关联交易，若审计过程中确实存在关联交易，公司将根据相关规则予以披露。



（三）审议否决《关于聘请独立审计机构对公司 2019 年、2020 年 1-3 月进行审

计……
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