公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-012

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议 于 2020 年
4 月 18 日审议并通过：

聘任朱彬先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱彬先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，0 失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
姚斌董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
为提高公司运营效率，填补公司董事会秘书及财务总监职务岗位，聘任朱彬先生为公 司董事会秘书及财务总监。
（三）新任董监高人员履历
朱彬，男，中国国籍，1974 年 1 月出生，本科学历，扬州大学商业学财会系财务会计
专业毕业，会计师职称。1996 年 9 月—2000 年 1 月，在国营洪泽县面粉厂任总账会
计；2000 年 1 月—2006 年 12 月，在外资企业冠鼎（南京）实业有限公司任财务经
理；2006 年 12 月—2015 年 9 月，在大型集团化公司江苏亿城投资有限公司任财务总

公告编号：2020-012

监；

2015 年 9 月—2017 年 8 月，南京味洲航空食品股份有限公司任财务总监，分管董秘
工作；2018 年 3 月—2020 年 3 月，南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司任财
务总监，分管董秘工作；2020 年 3 月—至今，南京福怡科技发展股份有限公司财务部 主管。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免对公司生产及经营不存在造成重大影响之情形。
三、备查文件
1、《朱彬先生简历》
2、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议》

南京福怡科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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