公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-014

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：江闵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于股东钱蒙翔提请召开临时股东大会》的议案
1.议案内容：

因公司股东钱蒙翔先生（持股比例 10.69%），于 2020 年 4 月 8 日向董事
会提请要求召开临时股东大会，公司董事会已经做出书面反馈，不同意召开临
时股东大会。因此监事会于 2020 年 4 月 20 日收到股东钱蒙翔先生关于提请召
开公司临时股东大会的申请，审议相关议案：《关于向股东公开财务会计报告、

公告编号：2020-014

会计账薄的议案》、《关于对公司关联交易补充审议的议案》、《关于免去姚斌先 生董事职务的议案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事会已审议并否决钱蒙翔的申请，开临时股东会的原由不充分，没必要召开。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况
本议案无需股东大会审议。
（二）审议未通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请在 2020 年 5 月 6 日上午召开 2020 年第三次临时股东大会，审议股东钱蒙
翔先生提出的议案

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本次会议的第一个议案已否决，这个议案就没必要继续
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。