公告日期：2020-04-22

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：于网络通过视频电话方式召开

3.会议召开方式：通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长姚斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于股东提请召开临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会 4 月 8 日收到股东钱蒙翔《关于提请召开公司临时股东大会的申

请》，以公司持股比例在 10%以上股东的身份，要求提请召开临时股东大会，审 议相关议案：《关于向股东公开财务会计报告、会计账簿的议案》、《关于对公 司关联交易补充审议的议案》、《关于免去姚斌先生董事职务的议案》。





2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：上述议案已由董事会审议，无需再提请召开股东大会。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东要求查阅财务会计报告、会计账簿》议案

1.议案内容：

股东钱蒙翔要求：根据《公司章程》的规定，股东有权查阅财务会计报告、会 计账簿、银行流水、签订的合同等必要财务信息和经营信息，以便了解公司真 实经营情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于股东、副董事长提请补充审议公司关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用 管理制度》等制度，建议按照决策制度，对公司已存在的关联交易补充履行董 事会、股东大会审议程序。



2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：目前公司无需要披露的关联交易，审计报告出具前，不对具体交易事项进行审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方董事，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议未通过《关于股东提请免去姚斌先生董事职务》议案

1.议案内容：

股东认为董事姚斌先生未能尽到董事勤勉义务。因公司未来经营发展之需要， 现提请股东大会免去姚斌董事职务。



2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：认为姚斌先生符合公司法和章程的董事任职资格，且无需将此议案提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开董事会审议股东提起相关议案》议案

1.议案内容：



公司董事长 2020 年 4 月 13 日收到董事左露露《关于提请召开公司董事会的申

请》，要求召开董事会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议未通过《关于公司聘请郭雅雯为董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书史维琴已离职，至今尚未选聘董秘人员，副董事长左露露 建议董事会聘任郭雅雯为公司董事会秘书。



2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对……
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