公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-007

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；


公告编号：2020-007

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘请会计师事务所》议案
1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的会计师事务所。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《南京福怡科技发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
南京福怡科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

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