公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-004

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 3 日上午 10 点。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-004

（七）会议地点
南京福怡科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司聘请会计师事务所》议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家 工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的会计师事务所。瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙） 能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够 独立对公司财务状况进行审计。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2019 年度财务报告审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量， 不会损害公司及公司股东的利益。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；2) 由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 3 日上午 9 点

（三）登记地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：史维琴 联系电话：025-84305065 传真：025-
84305065 联系地址：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。


公告编号：2020-004

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件目录
1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日

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