公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-003

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 4 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：姚斌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘请会计师事务所》议案
1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由 国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的会计师事务所。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙） 能够满足公司未来财务审计工作的要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2020-003

伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，不会影响公司财务报表的审计质 量，不会损害公司及公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年
第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日

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