公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-029

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日上午 10 点。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-029

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京福怡科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所》议案
公司原审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程 中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展 需要，经综合评估，拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年 度审计机构，聘任期 1 年。
（二）审议《公司拟对外投资设立全资子公司》议案
公司拟在上海设立全资子公司“福怡普瑞（上海）医学科技有限公司”，注册资 本为 2000 万元，其中公司占比 100%。经营范围为医疗器械的研发、生产、销 售和售后服务；医疗器械技术咨询、技术转让及技术服务；生物、医药技术、 化工技术、计算机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务； 计算机软硬件、网络工程、网络软件的开发、销售和技术服务；电子、机械产 品的研发、生产、销售和售后服务；电子产品、办公用品、电脑及配件、通讯 产品（不含卫星地面接收设备及无线电发射设备）的销售；医疗信息、医疗保 健信息、医疗器械信息咨询；医疗器械、设备租赁；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。此次 拟设立全资子公司尚需工商管理部门等部门审批。最终事宜以经有关部门核准 的内容为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；2) 由代理人代表个人股

公告编号：2019-029

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日上午 9 点 30 分。

（三）登记地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：史维琴 联系电话：025-84305065 传真：
025-84305065 联系地址：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件目录
1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二次董事会第二次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司
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