公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-021

证券代码：870082 证券简称：久灵早教 主办券商：财通证券
浙江久灵早教用品科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 号以书面形
式发出
5. 会议主持人：刘炳贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况


公告编号：2020-021

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江久灵早教用品科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020 年半年度报告真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；


公告编号：2020-021

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

浙江久灵早教用品科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 30 日

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