公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-020

证券代码：870082 证券简称：久灵早教 主办券商：财通证券
浙江久灵早教用品科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 号书面形式
发出
5.会议主持人：沈从伟
6.会议列席人员（如有）：监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


公告编号：2020-020

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事沈从亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
董事叶焕水因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10月 30日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江久灵早教用品科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：0
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况


公告编号：2020-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

浙江久灵早教用品科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

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