公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-013

证券代码：870082 证券简称：久灵早教 主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈从伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,860,798 股，占公司有表决权股份总数的 71.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书未出席会议；
公司财务总监列席股东大会


公告编号：2021-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易 》
1.议案内容：

沈从伟 2018 年 6 月 1 日向陈有福借款 100 万元用于公司资金周转，同时由
公司为其借款提供担保。

上述借款因沈从伟未能按约定支付本息，陈有福于 2021 年 3 月 29 日诉至法院。
沈从伟于 2021 年 5 月 9 日与陈有福达成和解协议，协议约定沈从伟在 2021 年 5
月 11 日归还陈有福本金 15 万元，剩余借款本金 85 万元从 2021 年 6 月 1 日起分
15 个月归还，其中前 5 个月每月归还 3 万元，后十个月每月归还 7 万元，于每
月 20 日前支付，沈从伟需另行支付本和解协议签订后产生的利息 7.5 万元，该
笔利息在 2022 年 12 月 31 日前付清，沈从伟按期付款后双方的债权债务完结。
另沈从伟承担诉讼费 9000 元，159000 元已于 2021 年 5 月 11 日支付给陈有福。
公司就以上债务提供担保
2.议案表决结果：

同意股数 7,360,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
被担保人沈从伟系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，回避表决。股东冯惠欣为沈从伟配偶冯玲女士的姐姐，回避表决。
三、备查文件目录
《浙江久灵早教用品科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江久灵早教用品科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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