公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-002

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：广州市越秀区西湖路 12 号 2219 室公司第二会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王亚川先生
6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请致同会计师事务所为公司 2020 年财务决算审计机构的议案》


公告编号：2021-002

1.议案内容：

我司现聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为我公司 2020 年度财务决算的审计机构。其审计资质符合国资委、税务局及新三板股转系统的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

于 2021 年 2 月 25 日上午 10 时在公司第二会议室召开 2021 年第一次临时股
东大会，对《关于聘请致同会计师事务所为公司 2020 年财务决算审计机构的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市广百展贸股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日

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