公告日期：2017-05-24

公告编号：2017-014



证券代码：870078 证券简称：和西智能 主办券商：恒泰证券



深圳市和西智能装备股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事长



5.会议主持人：董事长翟祥善



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式，对本次会议各项议案表决如下：



（一）审议通过了《关于与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订1



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公告编号：2017-014



融资租赁业务合作协议的议案》。



议案的主要内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司将合法拥有的部分固定资产出售给浩瀚（上海）融资租赁有限公司，并以回租租赁的形式由浩瀚（上海）融资租赁有限公司回租给公司使用，同时公司与浩瀚（上海）租赁有限公司签订《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（二）《关于公司实际控制人及其配偶为公司向浩瀚（上海）融资租赁有限公司提供担保的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



议案主要内容：公司拟与浩瀚(上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，向浩瀚（上海）融资租赁有限公司申请的融资金额不超过500 万元人民币，融资租赁期限为36 个月。公司实际控制人翟祥善及其配偶程玲提供连带责任保证。



表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。



回避情况：关联董事翟祥善回避表决。



（三）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会



的议案》。



议案主要内容：公司计划召开2017年第一次临时股东大会，审



议《关于公司实际控制人及其配偶为公司向浩瀚（上海）融资租赁有限公司提供担保的议案》。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



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公告编号：2017-014



三、备查文件目录



《深圳市和西智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



深圳市和西智能装备股份有限公司



董事会



2017年5月24日



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