公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-001



证券代码：870063 证券简称：英夫美迪 主办券商：东兴证券



北京英夫美迪科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月2日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周南先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 10 方，实到 10



方（含授权代表），共持有表决权的股份25,000,000 股，占公司总



股份总额的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



上述议案的具体内容请参阅公司于2017年12月15日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-037、2017-039）。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



上述议案的具体内容请参阅公司于2017年12月15日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-037）。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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公告编号：2018-001



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《北京英夫美迪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



北京英夫美迪科技股份有限公司



董事会



2018年1月2日



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