公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-027



证券代码：870063 证券简称：英夫美迪 主办券商：东兴证券



北京英夫美迪科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月9日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长 周南先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司



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公告编号：2017-027



5 名股东，持有表决权的股份 21,177,750 股，占公司股份总数的



84.71%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司以应收账款质押方式向杭州银行股份有限公 司北京分行申请综合授信额度不超过2000万元的议案》



1.议案内容



上述议案的具体内容请参阅公司于2017年7月24日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数21,177,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请的综合授信业务》



1.议案内容



上述议案的具体内容请参阅公司于2017年7月24日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



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公告编号：2017-027



www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数21,177,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京英夫美迪科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



北京英夫美迪科技股份有限公司



董事会



2017年8月9日



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