公告日期：2017-04-27

证券代码：870063 证券简称：英夫美迪 主办券商：东兴证券



北京英夫美迪科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2017年4月26日经公司第一届董事



会第八次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日14时



结束时间：2017年5月18日16时



(五)会议召开方式



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本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京竞天公诚律师事务所上海分所的律师。



(七)会议地点：公司办公室。



二、会议审议事项



1.审议讨论《2016年年度报告及摘要》；



2.审议讨论《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》



3.审议讨论《2016年度董事会工作报告》；



4.审议讨论《2016年度监事会工作报告》；



5.审议讨论《关于2016年利润分配方案的议案》；



6.审议讨论《关于修订<公司章程>的议案》。



上述议案的具体内容请参阅公司于 2017年4月27日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc ）上刊登的公告（公告编号：2017-013至2017-018）。



三、会议登记方法



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(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月16日9：00—17：00



(三)登记地点:



公司办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：周颖



邮 编：100036



联系电话：010-51650197



传 真：010-68287868



邮 箱：ir@infomedia.com.cn



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地 址：北京市海淀区翠微路 2号院中国印刷科学技术研究所2



号楼DB501



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《北京英夫美迪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》《北京英夫美迪科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



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