公告日期：2017-02-09

证券代码：870063 证券简称：英夫美迪 主办券商：东兴证券



北京英夫美迪科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月9日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周南先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份8,471,100股，占公司股份总数的84.71%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》



1.议案内容



上述议案的具体内容请参阅公司于2017年1月24日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东周南、黄晓革、北京合众美迪技术中心（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



上述议案的具体内容请参阅公司于2017年1月24日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 8,471,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容



上述议案的具体内容请参阅公司于2017年1月24日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 8,471,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



1.议案内容



上述议案的具体内容请参阅公司于2017年1月24日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-005）。



2.议案表决结果：



同意股数 8,471,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于修订<董事会议……
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