公告日期：2017-01-24

证券代码：870063 证券简称：英夫美迪 主办券商：东兴证券



北京英夫美迪科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年2月9日14时



结束时间：2017年2月9日16时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司办公室。



二、会议审议事项



1.审议讨论《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



2.审议讨论《关于更换会计师事务所的议案》；



3.审议讨论《关于修订<公司章程>的议案》；



4.审议讨论《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；



5.审议讨论《关于修订<董事会议事规则>的议案》；



6.审议讨论《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；



7.审议讨论《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。



上述议案的具体内容请参阅公司于 2017年1月24日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc ）上刊登的公告（公告编号：2017-001至2017-008）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



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出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年2月6日9：00—17：00



(三)登记地点:



公司办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：周颖



邮 编：100036



联系电话：010-51650197



传 真：010-68287868



邮 箱：securities@infomedia.com.cn



地 址：北京市海淀区翠微路2号院中国印刷科学技术研究所2



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号楼DB501



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《北京英夫美迪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》北京英夫美迪科技股份有限公司



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