公告日期：2017-01-24

证券代码：870063 证券简称：英夫美迪 主办券商：东兴证券



董事会议事规则



（2017年1月）



第一章总则



第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事会的决策行为，根据《中



华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京英夫美迪科技股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。



第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，



在公司章程的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。



第三条 公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活



动，对董事会负责并报告工作。



第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。



第二章 董事会职权



第五条 董事会由5名董事组成。董事由股东大会选举或更换，任期三年。



董事任期届满，可连选连任。公司设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。



第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：



(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；



(二)执行股东大会的决议；



(三)决定公司的经营计划和投资方案；



(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；



(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司———————————————————————————————————————北京英夫美迪科技股份有限公司



形式的方案；



(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；



(九)决定公司内部管理机构的设置；



(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制定公司的基本管理制度；



(十二)制订公司章程的修改方案；



(十三)管理公司信息披露事项；



(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；



(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；



(十六) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及



公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；



（十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；



（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。



第七条 公司对外担保事项必须经董事会审议，由三分之二以上董事同意通



过；达到公司章程、股东大会议事规则或公司内部相关管理制度规定标准的，还须提交股东大会审议通过。



第八条 重大投资项目必须经过股东大会批准通过。



第九条 董事会负责召集股东大会，由董事长主持。



对持有或者合并持有公司有表决权股份总数的 10%以上的股东提出的股东大



会提案，董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照公司章程规定的提案条件对该提案进行审议。如董事会决定不将该提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。



第十条 董事会在收到符合公司章程规定条件的监事会或者股东召集临时股



东大会并阐明会议议题的书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。



第十一条 董事会提出聘用或解聘会计师事务所的方案。



第十二条 董事会应当向股东大会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果



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及其薪酬情况，并予以披露。



第十三条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东



大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。



第十四条 注册会计师对公……
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