公告日期：2017-01-24

证券代码：870063 证券简称：英夫美迪 主办券商：东兴证券



股东大会议事规则



（2017年1月）



第一章 总则



第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中



华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《北京英夫美迪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制订本议事规则。



第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《公司章程》



的规定对重大事项进行决策。



第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会的报告；



（四）审议批准监事会报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对发行公司债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十）修改公司章程；



（十一）审议批准公司章程第三十九条规定的担保事项；



（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；



（十三）审议批准增加资本所筹资金用途事项；



（十四）审议股权激励计划；



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（十五）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。



第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召



开一次，并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。



公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当说明并披露原因。



第五条 年度股东大会可以讨论公司章程及本议事规则规定的任何事项，临



时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。



第六条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时



股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；



（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；



（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）1/2以上独立董事（如有，下同）提议召开时；



（七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。



前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。



第七条 年度股东大会和应股东或监事会的要求和提议召开的临时股东大



会，应当采用现场开会的方式召开；股东大会审议下列事项时，不得采用通讯表决方式：



（一）公司增加或者减少注册资本；



（二）发行公司债券；



（三）公司的分立、合并、解散和清算；



（四）公司章程的修改；



（五）利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）董事会和监事会成员的任免；



（七）变更募集资金投向；



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（八）需股东大会审议的关联交易；



（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；



（十）公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。



第二章 股东大会召集与通知



第八条 公司召开股东大会，董事会或其他召集人应当在年度股东大会召开



20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。



独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会……
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