公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-023



证券代码：870059 证券简称：亚齐信息 主办券商：首创证券



广东亚齐信息技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



1、股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



2、召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



3、会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月4日10时00分



结束时间：2018年6月4日12时00分



5、会议召开方式



采用本次会议采用现场方式召开。



6、出席对象



（1）股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人应当出席会议，其他高级管理人员应当列席。



公告编号：2018-023



7、会议地点：公司会议室



二、会议召开基本情况



1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》；



3、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》。



三、会议登记方法



1、登记方式



（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。



登记时间：2018年6月4日9时30分开始至10时00分结束。



登记地点：深圳市福田区天安创新科技广场B座1009室



四、其他



1、会议联系方式



联系人：胡刚



电话：13688807160



传真：0755-83433373



邮箱：hg1@china3ps.com



地址：深圳市福田区天安创新科技广场B座1009室



2、会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。



3、临时提案



临时提案需于会议召开十天前提交会议召集人。



五、会议备查文件



公告编号：2018-023



《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



广东亚齐信息技术股份有限公司



董事会



2018年5月16日




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