公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-019



证券代码：870059 证券简称：亚齐信息 主办券商：首创证券



广东亚齐信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



1、股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



2、召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



3、会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日10时00分



结束时间：2018年5月15日12时00分



5、会议召开方式



采用本次会议采用现场方式召开。



6、出席对象



（1）股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。



股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人应当出席会 公告编号：2018-019



议，其他高级管理人员应当列席。



7、会议地点：公司会议室



二、会议召开基本情况



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年度财务决算报告》；



4、审议《2018年度财务预算报告》；



5、审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；



6、审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》；



7、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度外部审计机构的议案》；



8、审议《关于会计政策变更的议案》；



9、审议《关于追认2017年度超出预计金额的偶发性关联交易的议案》；



10、审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



1、登记方式



（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。



登记时间：2018年5月15日9时30分开始至10时00分结束。



登记地点：深圳市福田区天安创新科技广场B座1009室



四、其他



1、会议联系方式



联系人：胡刚



公告编号：2018-019



电话：13688807160



传真：0755-83433373



邮箱：hg1@china3ps.com



地址：深圳市福田区天安创新科技广场B座1009室



2、会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。



3、临时提案



临时提案需于会议召开十天前提交会议召集人。



五、会议备查文件



《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



广东亚齐信息技术股份有限公司



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