公告日期：2018-04-23

广东亚齐信息技术股份有限公司



信息披露管理制度



（经广东亚齐信息技术股份有限公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会审议通过）



目录



第一章总 则......2



第二章 信息披露的范围和内容......3



第三章 信息披露的程序......8



第四章 信息披露的方式和媒体......9



第五章 信息披露资料的收集与信息披露报告的编制......9



第六章 信息披露的管理和责任......10



第七章 信息披露的保密......11



第八章 信息披露的档案管理......12



第九章附 则......12



第一章总则



第一条 为了加强对广东亚齐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）信



息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引第1号－信息披露》（以下简称“《监管指引》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广东亚齐信息技术股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”），特制定本制度。



第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政



法规、部门规章、规范性文件、《业务规则》、《监管指引》、《信息披露细则》等相关规定，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件送达全国中小企业股份转让系统。公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。



第三条 公司及其他信息披露义务人应当按照法律、行政法规、中国证监会



和全国股份转让系统的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及其他信息披露义务人应当向所有投资者同时公开披露信息。



第四条 公司披露对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的



信息（以下简称“重大信息”）之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。



第五条 公司信息披露体现公开、公正、公平原则。公司在其他媒体披露信



息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。



第六条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、



通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。



第二章 信息披露的范围和内容



第一节 定期报告



第七条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告，可以披露季



度报告。公司应当在《披露细则》规定的期限内，按照全国中小企业股份转让系统有关规定编制并披露定期报告。



第八条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报



告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告。披露季度报告的，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。



第九条 公司应当与全国中小企业股份转让系统约定定期报告的披露时间，



根据全国中小企业股份转让系统安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当报告主办券商并向全国中小企业股份转让系统提出申请。



第十条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的



会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。



第十一条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对



定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。公司不得披露未经董事会审议通过的定……
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