公告日期：2017-12-29

证券代码：870059 证券简称：亚齐信息 主办券商：首创证券



广东亚齐信息技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月22日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长胡治平



6、会议主持人：董事长胡治平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议



案》。



1、议案内容：预计公司2018年度与关联方可能存在的日常性关



联交易总金额为不超过人民币160万元，该等关联交易具备必要性和



合理性，交易价格将参照与关联方情况近似的同类无关联经销商价格，以市场价格为基础由交易双方协商确定。



2、议案表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃



权票数0票，回避票2票。



3、回避表决情况：关联董事胡治平、胡琼华对本议案回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任胡文裕为公司副总经理的议案》1、议案内容



根据公司目前经营运作的实际情况，为提高公司运作效率，将公司业务做大做强，聘任胡文裕担任公司副总经理，任职期限为自该次董事会会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满。



胡文裕，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44162219801216****。2000年7月至2001年12月在深圳市灵碟软件有限公司任软件开发员;2002年1月至2003年3月在广州市超越软件有限公司任软件开发员、项目主管;2003年4月至2010年3月，自由职业者；2010年3月至2012年7月在深圳金荣港通汽车租赁有限公司任技术总监；2012年7月至2014年11月在深圳市腾宇悦科技有限公司任总经理；2014年12月至2016年11月在深圳市裕众互联科技有限公司任技术总监；2016年12月至2017年10月在广



东亚齐信息技术股份有限公司任技术总监；2017年11月至今在广东



亚齐信息技术股份有限公司任运营总监。



胡文裕先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。



2、议案表决结果：



表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司章程等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任周志军为公司副总经理的议案》。



1、议案内容



根据公司目前经营运作的实际情况，为提高公司运作效率，将公司业务做大做强，聘任周志军担任公司副总经理，任职期限为自该次董事会会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满。



周志军，男，1967年11月出生，中国国藉，无境外永久居留权，



大专学历，身份证号:43040319671117****。1998年11月至1999年



11月任职深圳联通黄页信息有限公司大单经理；1999年11月至2000



年6月任职深圳联通黄页信息有限公司区域销售经理；2000年7月



至2002年2月任职深圳联通黄页信息有限公司广州和深圳地区销售

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