公告日期：2017-10-10

证券代码：870059 证券简称：亚齐信息 主办券商：首创证券



广东亚齐信息技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月29日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长胡治平



6、会议主持人：董事长胡治平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立佛山分公司的议案》。



1、议案内容



本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于设立南宁分公司的议案》。



1、议案内容



本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于设立河源分公司的议案》。



1、议案内容



本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于设立惠州分公司的议案》。



1、议案内容



本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于设立广州分公司的议案》。



1、议案内容



本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《广东亚齐信息股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公……
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