公告日期：2017-04-12

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广东亚齐信息技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长胡治平



6、会议主持人：董事长胡治平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



1、议案内容：公司总经理傅桂坤对公司 2016 年度运营情况做



具体报告，并对公司 2017 年度的工作做出规划。



2、议案表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况：无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



1、议案内容：公司董事长胡治平对公司 2016 年度运营及治理



情况做具体报告，并对公司 2017 年度的工作做出规划。



2、议案表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况：无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1、议案内容：公司根据 2016 年度的经营情况和财务状况，结



合公司的报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告。



2、议案表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况：无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1、议案内容：公司根据 2016 年度的经营情况和财务状况，结



合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司2017 年度财务预算报告。



2、议案表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况：无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2016年度利润分配及资本公积转增股本



预案>的议案》。



1、议案内容：为支持公司的业务发展，公司拟定2016年度不进



行利润分配，也不实施资本公积转增股本。



2、议案表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况：无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2016年年度报告>的议案》及《关于<2016



年年度报告摘要>的议案》。



1、议案内容：公司根据 2016 年度的经营情况和财务状况，结



合公司的报表数据，编制了 2016 年年度报告。



2、议案表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况：无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议



案》。



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