公告日期：2017-02-22

证券代码：870059 证券简称：亚齐信息 主办券商：首创证券



广东亚齐信息技术股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月16日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年2月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长胡治平



6、会议主持人：董事长胡治平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于补充确认变更公司经营范围的议案》。



1、议案内容



2016年11月8日，公司在深圳市市场监督管理局办理了变更经



营范围的登记手续，本次变更经营范围事宜未经公司董事会审议，公司在深圳市市场监督管理局办理登记手续时，通过网络备案系统提交了经过电子签名的《股东大会决议》，但事实上并未召开股东大会，公司亦未就上述事宜进行信息披露。现提请董事会对公司经营范围的变更进行补充审议。



公司的经营范围变更情况如下：



公司原经营范围为：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息技术咨询；电子产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。



公司变更后的经营范围为：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；智能库房设备销售；信息技术咨询；电子产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。



2、议案表决结果：



表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚须提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于补充确认修订公司章程的议案》。



1、议案内容



2016年11月8日，公司因变更经营范围在深圳市市场监督管理



局备案了修订后的公司章程，本次对于公司章程的修订未经公司董事会审议，公司在深圳市市场监督管理局进行备案时，通过网络备案系统提交了经过电子签名的《股东大会决议》，但事实上并未召开股东大会，公司亦未就上述事宜进行信息披露。现提请董事会对公司章程的修订进行补充审议。



公司章程修订内容如下：



公司章程第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息技术咨询；电子产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。



（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。



拟修订为：



经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；智能库房设备销售；信息技术咨询；电子产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。



2、议案表决结果：



表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



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