公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-018

证券代码：870058 证券简称：科宇股份 主办券商：东北证券
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙乃祥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命孙彻为董事会秘书》
1.议案内容：

公司原董事会秘书段会春先生由于个人原因，不再担任公司董事会秘书一 职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任孙彻女士为公司董

公告编号：2024-018

事会秘书，任期自 2024 年 5 月 27 日起至公司第三届董事会任期届满为止。
孙彻女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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