公告日期：2023-04-20

证券代码：870058 证券简称：科宇股份 主办券商：东北证券
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订〈辽
宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会议事规则

二〇二三年四月


目录


第一章 总则 ......3
第二章 董事会职权......3
第三章 董事长职权......4
第四章 董事会会议......5
第五章 附则 ......10
1. 第一章 总则

第一条 为健全和规范辽宁科宇机械装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规和《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。
第二条 董事会是公司经理管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。
2. 第二章 董事会职权

第四条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制定公司的基本管理制度；


（十二） 制订《公司章程》的修改方案；

（十三） 制订股权激励计划；

（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查其工作；

（十六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
董事会对公司对外提供担保事项作出决议，必须经全体董事三分之二以上审议同意通过。

第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见作出说明。

第六条 董事会应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第七条 董事会应当谨慎、认真、勤勉地执行股东会议决议，并在年度股东大会上就过去一年的工作向股东大会作出报告。董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会作出报告。3. 第三章 董事长职权

第八条 董事长主要行使下列职权：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四） 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五） 积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度；

（六） 保证信息披露事务负责人的知情权，敦促信息披露事务负责人及时履行信息披露义务，不得以任何形式阻挠其依法行使职权；

（七） 行使法定代表人的职权；

（八） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（九） 董事会授予的其他职权。

董事会对于董事长的授权应当以董事会决议的方式做出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个……
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