公告日期：2023-04-20

证券代码：870058 证券简称：科宇股份 主办券商：东北证券
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙乃祥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司
2023 年工作做以具体规划。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长对公司董事会 2022 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司董事会 2023 年工作做以具体规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人对公司 2022 年度财务执行情况作出决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监对公司 2023 年度财务工作作出预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<辽宁科宇机械装备制造股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强公司信息披露事务管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国……
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