公告日期：2023-12-19

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

出售资产暨关联交易进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

海南时代筑成设计咨询有限公司(以下简称“筑成设计”)，成立于 2021 年
4 月 13 日，注册资本为 2000 万元，法定代表人为潘永强，统一社会信用代码
91460000MA5TXYPM4A；注册地址为：海南省海口市龙华区滨海街道世贸东路 2 号世贸中心 D 座 4 楼西侧房屋。

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 10 日召开第三届董事会第六次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘永强回避表决。审议通过
了《关于公司出售资产暨关联交易》的议案，本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次出售资产暨关联交易的事项无需经股东大会审议批准。

2023 年 12 月 17 日，公司与北方时代控股集团股份有限公司签署了股权转
让协议，确定了成交价格为 2357363.00 元。

2023 年 12 月 18 日，召开第三届董事会第十五次会议，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘永强
回避表决。审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易进展》的议案，本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次出售资产暨关联交易的事项无需经股东大会审议批准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合 并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

公司最近一期经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 378535822.77
元，净资产总额为 117123371.81 元。期末资产总额 50％为 189267911.38 元，
净资产总额 50％为 58606685.90 元，期末资产总额的 30％为 113560746.83
元。 截止 2023 年 2 月 28 日，筑成设计未经审计资产总额 5921175.57 元，
净资产 5038923.31 元，资产总额占最近一期财务报表期末资产总额的 1.56％，净资产占最近一期财务报表期末净资产额的 4.31％；

本次出售未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，且公司最近 12 个月内连续购买或出售同一或相关资产累计金额未达到重大资产重组标准，因此本次出售行为不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘永强回避表决。审议
通过了《关于公司出售资产暨关联交易进展》的议案，本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次出售资产暨关联交易的事项无需经股东大会审议批准。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具……
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